公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-050

证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：沈建军

6.会议列席人员：监事会主席柳雪雁、监事吴淑君及钱晓锋、高管徐爱英。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事徐钧、刘小红、王楚端因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-050

根据法律法规及公司章程的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇报。内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认对全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”或“大飞龙”）全资子公司浙江美保龙生物技术有限公司（以下简称“子公司”）因业务发展需要，向中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行申请贷款，2023 年 6 月大飞
龙为子公司向该银行的贷款提供担保，担保金额 4,050 万元。2023 年 6 月，子
公司已向中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行申请贷款，贷款总额200 万元，贷款期限一年。

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，以同意 9 票、 反
对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过上述事项。根据公司章程规定，该议案仍需提交股东大会审议，现提请董事会审议后提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司工作部署拟定于 2023 年 9

公告编号：2023-050

月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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