公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-059

证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十八条 公司下列重大对外担保行 第四十八条 公司下列重大对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担 经审计净资产的 50%以后提供的任何担
保； 保；

（二）连续十二个月内担保金额超 （二）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的 30%；过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（三）为资产负债率超过 70%的担保 （三）为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经 （四）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；

公告编号：2023-059

（五）连续十二个月内担保金额超 （五）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的 50%且 过公司最近一期经审计净资产的 50%且
绝对金额超过 3000 万元； 绝对金额超过 3000 万元；

（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保； 联方提供的担保；

（七）全国中小企业股份转让系统 （七）全国中小企业股份转让系统
有限责任公司或公司章程规定的其他 有限责任公司或公司章程规定的其他
担保情形。 担保情形。

上述对外担保事项应当在董事会 上述对外担保事项应当在董事会
审议通过后提交股东大会审议，股东大 审议通过后提交股东大会审议，股东大会审议公司上述担保事项及在连续十 会审议公司上述担保事项及在连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担 经审计总资产 30%以后提供的任何担保，应经出席会议的股东所持表决权的 保，应经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。 三分之二以上通过。

公司为全资子公司提供担保，不损
害公司利益的，可以豁免适用第四十八
条第（一）（三）（四）项的规定。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了更好地规范公司行为,加强公司治理，结合公司实际情况，拟将公司章程的部分条款进行修订。

三、备查文件

《公司第三届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2023-059

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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