公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-009

证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：沈建军

6.会议列席人员：监事会主席柳雪雁、监事吴淑君及钱晓锋、高管徐爱英
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事徐钧、王楚端、刘小红因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-009

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，对公司 2024 年
的日常性关联交易进行预计, 具体内容详见公司 2024 年 4 月 2 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事沈建军、曹美群涉及关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 17 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届董事会第二十次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日

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