公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-041

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 31 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘凯雯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事刘颖因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

员工持股计划（草案）详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国股转系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-036）。

公告编号：2023-041

2.回避表决情况

因公司监事潘凯雯、徐庭英、刘颖为本次员工持股计划参与人员，需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》（如适用）
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 5 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-037）。
2.回避表决情况

因公司监事潘凯雯、徐庭英、刘颖为本次员工持股计划参与人员，需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 5 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023年员工持股计划授予对象名单》（公告编号：2023-038）。
2.回避表决情况

因公司监事潘凯雯、徐庭英、刘颖为本次员工持股计划参与人员，需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整回购股份用途的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第二次会议、
2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股份的议案》，所回购的股份

公告编号：2023-041

用于公司员工持股计划，公司拟将回购股份用途调整为员工持股计划及股权激励。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 5 日

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