公告日期：2023-11-03

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第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴东亮

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事潘丽媛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并
征求意见的公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年股票期权激励计划（草案）》 （公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事许忠、张碧强作为本次激励对象回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年股票期权激励计划授 予的激励对象名单公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事许忠、张碧强作为本次激励对象回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于与激励对象签署附生效条件的<2023 年股票期权授予协议>的议案》

1.议案内容：

为实施本次股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的 《2023 年股票期权授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后生 效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事许忠、张碧强作为本次激励对象回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》
1.议案内容：

为保证本次激励计划顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 本次激励计划的以下事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票 拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量 进行相应的调整；

（2）授权董事会在公司出现派发现金红利、资本公积金转增股本、派送 股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法 对股票期权行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向 全国股转公司提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等 事宜；

（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认；

（5）授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；

（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向 全国股转公司……
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