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发表于 2023-11-03 17:09:57 股吧网页版
方图智能:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-03


公告编号:2023-062

证券代码:837932 证券简称:方图智能 主办券商:东北证券
方图智能(深圳)科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场结合通讯

本次会议召开方式为现场结合通讯方式
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 30 日 9:30-11:00。

通讯表决时间为 2023 年 11 月 30 日 9:30-11:00,在此期间,与会股东表
决票以电子邮件方式发送至 lilimei@fiontu.com。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2023-062

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837932 方图智能 2023 年 11 月 28


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

深圳市宝安区福永街道福围中路 1 号方图大厦二楼。

二、会议审议事项
(一)审议《关于认定公司核心员工的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对拟认定核心员工进行公 示并征求意见的公告》(公告编号:2023-060)。
(二)审议《关于<公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年股票期权激励计划(草 案)》(公告编号:2023-057)
(三)审议《关于公司 2023 年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年股票期权激励计划 授予的激励对象名单公告》(公告编号:2023-061)。
(四)审议《关于与激励对象签署附生效条件的<2023 年股票期权授予协议>的议案》

为实施本次股票期权激励计划,公司拟与激励对象签署附生效条件的 《2023 年股票期权授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后生 效。
(五)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股票期权激励

公告编号:2023-062

计划相关事项的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十五次会议决 议公告》(公告编号:2023-058)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二)、(三);
上述议案不存在累积投票议案;……
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