公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-069

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴东亮

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事潘丽媛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-069

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事许忠、张碧强作为本次激励对象回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与激励对象签署修订后的附生效条件的<2023 年股票期权授予协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟修订《2023 年股票期权激励计划（草案）》，相应修订《2023 年股票期权授予协议》。公司拟与激励对象签署修订后的附生效条件的《2023 年股票期权授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事许忠、张碧强作为本次激励对象回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

在不影响公司正常业务以及保证公司资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品及基金产品，购买金额不超过 2000 万元人民币（含）。在上述额度内，资金可循环使用，循环期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资事宜由公司总经理具体负责决策和风险管控。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-069

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》1.议案内容：

公司（含子公司）拟于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度不超过 4000 万元，以补充生产经营所需。以上融资提供担保方式包括但不限于不动产抵押担保、应收账款或应收票据质押担保、知识产权担保、保证担保及反担保等，具体条款以公司签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司拟于 2024 年向金融机构申请贷款、综合授信额度不超 1000
万元，公司拟为全资子公司向金融机构申请贷款、综合授信额度提供无偿担保或反担保，具体条款以公司签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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