公告日期：2024-01-02

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

股权激励计划股票期权授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 11 月 1 日，方图智能（深圳）科技集团股份有限公司（以下简称
公司）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工 的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》《关于与激励对象签署 附生效条件的<2023 年股票期权授予协议>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会全权办理 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于提请召开 公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》等相关议案。

2023 年 11 月 1 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关
于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》。

2023 年 11 月 3 日 ， 公 司 在 全 国 中 小企 业 股 份 转 让 系 统官 网
(www.neeq.com.cn)上披露了《第三届董事会第十五次会议决议公告》《第三届 监事会第七次会议决议公告》《2023 年股票期权激励计划（草案）》《关于对拟 认定核心员工进行公示并征求意见的公告》《关于 2023 年股票期权激励计划授 予的激励对象名单公告》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》等 相关公告。

2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 13 日，公司通过在全国中小企业股份
转让系统官网披露公告、在公司办公软件发布公示等形式，就提名核心员工、 本次激励计划激励对象名单进行了公示，公示时间为 10 天。公示期间，公司 全体员工未对提名的核心员工及本次激励计划激励对象名单提出异议。

2023 年 11 月 14 日，公司召开第三届监事会第八次会议和 2023 年第三次
职工代表大会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司 2023年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》。同日，监事会就公司核心员工认定及本次股权激励计划相关事项发表了同意的核查意见。

2023 年 11 月 16 日，公司披露了《第三届监事会第八次会议决议公告》
《2023 年第三次职工代表大会决议公告》《监事会关于公司核心员工认定及股票期权激励计划相关事项的核查意见》。

因公司拟对股票期权激励计划相关内容进行修订，公司董事会决定取消原
定于 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，原定于 2023 年
第二次临时股东大会审议的相关议案涉及修订的将由董事会审议后重新提交股东大会审议，不涉及修订的议案将由董事会直接提交股东大会审议。公司于
2023 年 11 月 24 日披露了《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的公
告》。

2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》《关于与激励对象签署修订后的附生效条件的<2023 年股票期权授予协议>的议案》《关于重新提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》等相关议案。

2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关
于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》。同日，公司监事会对《2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》所涉相关事项进行了审核，并发表了同意的核查意见。

2023 年 12 月 14 日，公司披露了《第三届董事会第十六次会议决议公告》
《第三届监事会第九次会议决议公告》《2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》《监事会关于公司股票期权激励计划相关事项的核查意见》《关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告》等相关公告。

2023 年 12 月 22 日，主办券商东北证券股份有限公司出具并披露了《东
北证券股份有限公司关于方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划的合法合规意见》。

2023 年 12 月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于认定公司核心员工的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草 案）（修订……
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