公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-009

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议召开方式为现场结合通讯的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 9:30-12:00。

通讯表决时间：2024 年 4 月 29 日上午 9:30-12:00，在此期间，与会股东请
将表决票通过电子邮件方式发送至 lilimei@fiontu.com 邮箱。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837932 方图智能 2024 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒律师事务所两位律师
（七）会议地点

深圳市宝安区福永街道福围中路 1 号方图大厦二楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席潘凯雯代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005、2024-006）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于<2023 年度利润不予分配方案>的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（亚会审
字（2024）第 01110069 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母
公司的未分配利润为 9,128,652.32 元，母公司未分配利润为 11,771,553.85 元。公司综合考虑未来经营计划并结合市场情况，拟定 2023 年度不进行利润分配，

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利润留存用于公司进行生产经营。
（七）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东……
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