公告日期：2024-04-25

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐
神州能源集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837934 神州能源 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆雾都律师事务所冯栋梁、任杰律师进行见证。
（七）会议地点

重庆市南岸区南滨路 69 号皇冠国际 A 塔 37 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

公司独立董事对 2023 年度工作作出了总结，并形成了独立董事述职报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn ）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-009）。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公
告编号：2024- 010）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）。
（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

根据公司的情况，2023 年年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司 2024 年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行年度审计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。
（八）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司拟新增高级管理员职位，需对公司章程中关于高管职位类别进行增加。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《神州能源集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-013）。
（九）审议《关于修改〈董事会工作制度〉的议案》

修改后的内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于神州能源集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-014)。

（十）审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

修改后的内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于神州能源集团股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2024-015)。
（十一）审议《……
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