公告日期：2024-04-25

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐
神州能源集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为神州能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘志强、文敏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、刘志强，1981 年 9 月生，男，律师，中共党员，法学博士，金融学
博士后，西南政法大学副教授，硕士生导师；2006 年 7 月起，先后曾在上海 市财政局、上海市国家税务局、安永（Ernst & Young）会计师事务所、重庆
市对外贸易经济委员会、西南政法大学等单位任职。2013 年 1 月，泰和泰律 师事务所高级合伙人；2018 年起，任泰和泰律师事务所资本市场法律服务中 心负责人；2019 年起，任泰和泰（重庆）律师事务所管委会主任。现任中设
咨询（833873）独立董事。2022 年 12 月 22 日起任公司独立董事。

2、文敏，男，1974 年 3 月生，会计专业，本科学历，高级会计师，中国
注册会计师（CPA），美国注册管理会计师（CMA）。现任重庆亚德科技股份 有限公司常务副总经理。历任职重庆中钢投资（集团）有限公司财务副总监、 重庆无线绿洲通信技术有限公司副总裁、重庆市北部新区利亨小额贷款有限公 司副总经理、重庆永联达涂装工程股份有限公司副总经理。曾担任重庆万里新 能源股份有限公司(600847)独立董事、重庆福安药业股份有限公司(300194)董

事。2022 年 12 月 22 日起任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事刘志强、
文敏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘志强 10 9 0 1 否 0

文敏 10 10 0 0 否 2

独立董事刘志强因工作需要，未参加公司第三届董事会第九次会议，但已 事前认可相关关联交易议案。
三、 发表独立意见情况

独立董事刘志强、文敏对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 10 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 《关于新增关联方认定》的议案、 文 敏 同 意 会
月 6 日 第九次会议 《关于补充确认接受劳务等的关 议议案

联交易》的议案、《关于预计 2023

年度日常性关联交易》的议案、

……
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