公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-029

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐
神州能源集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以微信、电话方式
发出

5.会议主持人：公司董事长刘湛先生

6.会议列席人员：公司 3 名监事和 2 名高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》

公告编号：2024-029

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名刘湛、谭佐龙、张德权、崔国华、陈云为公司第四届董事会董事候选人。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本董事会召开日,上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司拟对《公
司章程》按新的公司法进行修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《〈公司章程〉变更公告》（公告编号:2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

公告编号：2024-029

1.议案内容：

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司拟对需
要股东会审议的内部治理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2024-034），《公司董事会议事规则》（公告编号：2024-035），《对外投资管理制度》（公告编号：2024-036），《对外担保管理制度》（公告编号：2024-037），《关联交易管理制度》（公告编号：2024-038），《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-039），《利润分配管理制度》（公告编号：2024-040），《承诺管理制度》（公告编号：2024-041），《募集资金管理制度》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司拟对无
需要股东会审议的内部治理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指……
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