
公告日期:2024-08-06
公告编号:2024-030
证券代码:837934 券简称:神州能源 主办券商:申万宏源承销保荐
神州能源集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 29 日 以微信、电话方式发出
5.会议主持人:公司监事会主席谭庆先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开、审议议案等符合《公司法》、《公司章程》等,本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、
公告编号:2024-030
法规的规定,公司第三届监事会拟提名谭庆、朱毅为公司第四届监事会非职工监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会成员。
根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。
截至本监事会召开日, 谭庆、朱毅不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避情况。
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施,根据新的公司法,公司拟对《公
司章程》按新的公司法进行修改,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《<公司章程>变更公告》(公告编号:2024-033)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避情况。
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容:
因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施,根据新的公司法,公司拟对《监
事会议事规则》按新的公司法进行修改,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编
公告编号:2024-030
号:2024-043)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避情况。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《神州能源集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
神州能源集团股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 6 日
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