公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-032

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐
神州能源集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024年 8 月 5 日审议并通过：

提名刘湛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,610,600股，占公司股本的 16.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭佐龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 421,875股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名张德权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 769,800股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔国华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 181,501股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份375,000股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2024

公告编号：2024-032

年 8 月 5 日审议并通过：

提名谭庆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份151,000股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱毅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份101,000股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年职工代表大会第一次会议于
2024 年 8 月 5 日审议并通过：

选举温怀志先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 148,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

崔国华，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。1999 年 7 月至 2014 年 12 月任中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司设
计室主任、所长助理、主任设计师；2015 年 1 月起任公司总工程师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2024-032

三、备查文件

1、《神州能……
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