公告日期：2024-08-06

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐
神州能源集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长或者董事会其他成员为 第七条 总经理为公司的法定代表人。公司的法定代表人。如果董事会其他成 其代表公司对外签字需同时有公司公员为公司的法定代表人时，其代表公司 章或者董事长签字才发生效力。担任法对外签字需同时有公司公章或者董事 定代表人的总经理辞任的，视为同时辞
长签字才发生效力。 去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监、总工程师和审计总监。 务总监、总工程师、审计总监、董事长
助理和总经理助理。

第十五条公司发行的股票，以人民币标 第十五条 公司发行的股票，以人民币
明面值。 标明面值，每股面值 1 元。

第二十四条 公司因本章程第二十二条 第二十四条 公司因本章程第二十二条第(一)项、第(二)项、第(三)项的原因 第(一)项、第(二)项、第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决 收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司依照第二十二条规定收购本公 议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当 司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二) 自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内 项、第(四)项情形的，应当在六个月内
转让或者注销。 转让或者注销。

公司依照第二十二条第(三)项规 公司依照第二十二条第(三)项规
定收购的本公司股份，将不超过本公司 定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 已发行股份总额的 10%；用于收购的资应当从公司的税后利润中支出；所收购 金应当从公司的税后利润中支出；所收
的股份应当一年内转让给职工。 购的股份应当三年内转让给职工或者
注销。

第三十一条 公司股东享有下列权利: 第三十一条公司股东享有下列权利:
(一) 依照其所持有的股份份额获 (一) 依照其所持有的股份份额获
得股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；

(二) 依法请求、召集、主持、参 (二) 依法请求、召集、主持、参
加或者委派股东代理人参加股东大会， 加或者委派股东代理人参加股东会，并
并行使相应的表决权； 行使相应的表决权；

(三) 对公司的经营进行监督，提 (三) 对公司的经营进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；

(四) 依照法律、行政法规及本章 (四) 依照法律、行政法规及本章
程的规定转让、赠与或质押其所持有的 程的规定转让、赠与或质押其所持有的
股份； 股份；

(五) 查阅本章程、股东名册、公 (五) 亲自或委托中介机构查阅、
司债券存根、股东大会会议记录、董事 复制公司及全资子公司章程、股东名
会会议决议、监事会会议决议、财务会 册、股东会会议记录、董事会会议决议、
计报告； 监事会会议决议、财务会计报告；连续
(六) 公司终止或者清算时，按……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。