
公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-051
证券代码:837934 证券简称:神州能源 主办券商:申万宏源承销保荐
神州能源集团股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东会否决议案的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
神州能源集团股份公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 5 日召开的
第三届董事会二十一次会议,会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》,并提请公
司召开 2024 年第二次临时股东会审议,具体详见公司 2024 年 8 月 6 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《神州能源集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:
2024-029)。
2024 年 8 月 26 日,公司如期召开了 2024 年第二次临时股东会。
二、2024 年第二次临时股东会否决议案审议情况
(一)、否决《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容
因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施,根据新的公司法,公司拟对《公
司章程》按新的公司法进行修改,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《<公司章程>变更公告》(公告编号:2024-033)。
2.议案表决结果
同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反对股数
49,155,176 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃权股数 0 股,
公告编号:2024-051
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
(二)、否决《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容
因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施,根据新的公司法,公司拟对需
要股东会审议的内部治理制度进行了修订,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司股东会议事规则》(公告编号:2024-034),《公司董事会议事规则》(公告编号:2024-035),《对外投资管理制度》(公告编号:2024-036),《对外担保管理制度》(公告编号:2024-037),《关联交易管理制度》(公告编号:2024-038),《投资者关系管理制度》(公告编号:2024-039),《利润分配管理制度》(公告编号:2024-040),《承诺管理制度》(公告编号:2024-041),《募集资金管理制度》(公告编号:2024-042)。
2.议案表决结果
同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反对股数
49,155,176 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
(三)、否决《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容
因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施,根据新的公司法,公司拟对《监
事会议事规则》按新的公司法进行修改,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编号:2024-043)。
2.议案表决结果
同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反对股数
公告编号:2024-051
49,155,176 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不存在……
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