公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-036

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于 2023年 8 月 17 日审议并通过：

提名陈玲媚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,559,800 股，占公司股本的 2.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪一新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡建连先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,209,857 股，占公司股本的 2.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名王智迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,475,000 股，占公司股本的 2.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名王权锋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐婷俊女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-036

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司已于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2023-038），具体内容参见上述公告。
四、备查文件

1、温州创新新材料股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议

温州创新新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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