公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-044

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以文书方式发出
5.会议主持人：陈玲媚

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《温州创新新材料股份有限公司 2023 年半年

公告编号：2023-044

度报告》，公告编号为：2023-046。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王权锋、徐婷俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟设立温州创新新材料股份有限公司第二分公司的议案》1.议案内容：

公司根据经营发展的需要，拟设立温州创新新材料股份有限公司第二分公司。此次分公司的设立有助于提升公司竞争力、进一步拓展公司业务，促进公司长期可持续发展。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟设立分公司的公告》，公告编号为：2023-047。

具体以工商行政管理 部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、温州创新新材料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

温州创新新材料股份有限公司

公告编号：2023-044

董事会
2023 年 8 月 24 日

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