公告日期：2023-09-06

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈玲媚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数65,613,307 股，占公司有表决权股份总数的 70.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈玲媚女士继任第四届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关，经股东温州创新控股有限公司提名并经董事会审议表决，决定提名陈玲媚女士为第四届董事会非独立董事候选人；陈玲媚女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会董事任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,613,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举汪一新先生继任第四届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关，经股东温州创新控股有限公司提名并经董事会审议表决，决定提名汪一新先生为第四届董事会非独立董事候选人；汪一新先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会董事任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,613,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举胡建连先生继任第四届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关，经股东温州创新控股有限公司提名并经董事会审议表决，决定提名胡建连先生为第四届董事会非独立董事候选人；胡建连先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会董事任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,613,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举王智迪先生继任第四届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关，经股东温州创新控股有限公司提名并经董事会审议表决，决定提名王智迪先生为第四届董事会非独立董事候选人；王智迪先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会董事任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,613,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大……
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