公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-004

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以文本方式发出

5.会议主持人：陈玲媚

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，

公告编号：2024-004

公告编号：2024-003。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王权锋、徐婷俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事汪一新回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟于 2024 年 2 月 2 日召开公司 2024
年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、温州创新新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

温州创新新材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日

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