公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王权锋、徐婷俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王权锋，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。1993 年 9 月至 1999 年 12 月，任瓯海审计事务所审计员，2001 年 1 月
至 2013 年 11 月，任温州中源会计师事务所部门经理，2013 年 12 月至今，任温
州中源立德会计师事务所有限责任公司副主任会计师，现任公司独立董事。

徐婷俊，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2000 年 9 月至 2009 年 8 月，在温州大学任建筑学讲师；2009 年 9 月至 2020
年 12 月，在温州大学瓯江学院任建筑学讲师；2019 年 3 月至今，在温州三罗智
科技有限公司任执行董事；2021 年 1 月至今，在温州理工学院任建筑学副教授，现任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王权锋、
徐婷俊会议出席情况如下：

公告编号：2024-013

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王权锋 9 9 0 0 否 5

徐婷俊 9 9 0 0 否 5

三、 发表独立意见情况

独立董事王权锋、徐婷俊对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 2 第三届董事会 一、《关于预计 2023 年日常性关 同意

月 10 日 第二十七次会 联交易的议案》

议

2023 年 4 第三届董事会 一、《2022 年年度报告及摘要的议 同意

月 21 日 第二十九次会 案》

议 二、《2022 年度权益分派预案的议

案》

……
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