公告日期：2024-05-16

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：会议召开地点
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈玲媚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数60,663,307 股，占公司有表决权股份总数的 64.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长陈玲媚女士代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对
公司 2024 年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,663,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席张力先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并
对公司 2024 年度监事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,663,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露
的《温州创新新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、 《温州创新新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,663,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023
年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,663,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

因公司未来发展存在资金需求，暂不分配利润。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,663,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,663,……
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