公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-048

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-048

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837935 创新股份 2024 年 11 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于温州创新新材料股份有限公司变更注册地址》的议案

因公司发展规划，公司拟变更注册地址。

变更前：浙江省温州市瓯海区娄桥街道半塘街 299 号帆舟奥邸 401 室等（第
一层 110 室-1）；

变更后：浙江温州市瓯海区娄桥街道南汇路 85 号综合楼东南面；

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。
（二）审议《关于修改温州创新新材料股份有限《公司章程》并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更事宜》

因公司发展规划，公司拟变更注册地址需修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

详见公司于2024年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披 露的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2024-047）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

公告编号：2024-048

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4．法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 11 月 19 日 13 时 30 分至 14 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：黄成亮，联系地址：浙江省温州市瓯海区娄桥工业区南汇
路 165 号 4 幢 4 层，电话：0577-86282266

（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

1、温州创新新材料股份有……
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