公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-018

证券代码：837936 证券简称：新乡滤器 主办券商：方正承销保荐
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

关于拟修订公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百七十一条 在遵守信息披 第一百七十一条 在遵守信息披露规则前提露规则前提下，公司应当建立与 下，公司应当建立与投资者的重大事项沟通投资者的重大事项沟通机制，在 机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，制定涉及股东权益的重大方案 可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。时，可通过多种方式与投资者进 公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，行沟通与协商。公司与投资者沟 便于投资者参与，包括但不限于：
通方式应尽可能便捷、有效，便 （一）信息披露，包括法定定期报告和临时于投资者参与，包括但不限于： 报告，以及非法定的自愿性信息；
（一）信息披露，包括法定定期 （二）股东大会；
报告和临时报告，以及非法定的 （三）邮件咨询；

自愿性信息； （四）现场参观；

（二）股东大会； （五）座谈沟通；

（三）邮件咨询； （六）媒体采访和报道；

（四）现场参观； （七）广告、宣传单或其他宣传材料。

公告编号：2022-018

（五）座谈沟通； 若公司申请股票在全国中小企业股份转
（六）媒体采访和报道； 让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权
（七）广告、宣传单或其他宣传 益，并对异议股东作出合理安排。公司终止
材料。 挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，
其中，公司主动终止挂牌的，公司或控股股
东、实际控制人应当制定合理的投资者保护
措施，通过回购安排等方式为其他股东权益
提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司或
控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、
积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司根据上述要求及时完善公司章程内容，设置专门条款充分保护投资者的合法权益。
三、备查文件
（一）《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
（二）《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司章程》。
特此公告。

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

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