公告日期：2022-05-09

证券代码：837936 证券简称：新乡滤器 主办券商：方正承销保荐
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2020 年 4 月 21 日经新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称
“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过，并于 2020 年 5 月 15 日经公司 2019
年年度股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，规范新乡市利菲尔特滤器
股份有限公司公司（以下简称“公司”）监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司资产的安全增值、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本议事规则。

第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工
的合法权益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事
职责。

第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得
干涉。监事履行职责时，公司各单位应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第二章 监事会的性质和职权

第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并报告
工作。

第六条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司报告进行审核；

（二）检查公司的财务，对公司的重大生产经营活动行使监督；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第七条 监事会行使职权时，根据情况可以聘请会计师事务所、律师事
务所等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章 监事会的产生和监事的任职资格

第八条 监事会由 3 名监事组成，包括股东代表和不低于监事会成员总
数三分之一的员工代表。

第九条 监事会中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东大会出席
会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同。监事会中的员工代表由公司职工民主选举产生，更换时亦同。

第十条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生和罢免。
第十一条 监事的任期每届三年。任届期满，连选可以连任。监事任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。

第十二条 监事一般应具备下列条件：

（一）能够维护股东权益和公司利益；

（二）坚持原则，廉洁奉公、办事公道；

（三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。

第十三条 有下列情形之一的，不得担任监事：

（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占资产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾一年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数目较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规、部门规章以及中国证……
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