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发表于 2023-02-17 17:34:27 股吧网页版
新乡滤器:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-02-17


公告编号:2023-004

证券代码:837936 证券简称:新乡滤器 主办券商:方正承销保荐
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、召开方式、召集人资格等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 6 日 09:00-11:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2023-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837936 新乡滤器 2023 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司 2021 年度财务审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在年度审计工作中勤勉尽责,能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,拟继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

公告编号:2023-004

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的,应出示本人身份证、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件;

6、主要负责人委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件;
7、办理登记手续,可用信函、传真或上门方式登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2023 年 3 月 6 日 08:00-09:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他

(一)会议联系方式:联系人:闫道坤 联系电话:0373-2515871

联系地址:河南省新乡市市辖区高新技术产业……
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