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发表于 2024-04-22 19:29:12 股吧网页版
新乡滤器:第三届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


证券代码:837936 证券简称:新乡滤器 主办券商:方正承销保荐
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:新乡市利菲尔特滤器股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长安琪先生

6.会议列席人员:全体监事会成员、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求,公司编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 2023 年审计报告>的议案》
1.议案内容:

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行审计,并出具编号为“致同审字(2024)第 410A012892 号”的标准无保留意见的审计报告,现由董事会批准对外报出。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长安琪先生汇报 2023 年度董事会工作情况,《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回
顾,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2024年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理向董事会汇报 2023 年度工作。《2023 年度总经理工作报告》对 2023 年度公司总经理在生产经营、业绩情况、产品质量控制、技术创新等方面所做的工作进行了汇总,提出了工作中需改进的地方。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总
体分析,并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司 2023 年度实际经营情况和公司未来发展规划,公司拟订了《2024……
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