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发表于 2024-05-14 18:02:21 股吧网页版
新乡滤器:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-14


证券代码:837936 证券简称:新乡滤器 主办券商:方正承销保荐
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点:新乡市利菲尔特滤器股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长安琪先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法、有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数41,528,496 股,占公司有表决权股份总数的 98.88%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求,公司编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 41,528,496 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长安琪先生汇报 2023 年度董事会工作情况,《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2024年经营发展的思路和工作任务。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 41,528,496 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席徐长松先生汇报 2023年度监事会工作情况,《2023 年度监事会工作报告》对 2023 年公司监事会召开监事会及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾;对 2024 年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职责,勤勉尽责。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 41,528,496 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总
体分析,并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 41,528,496 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0……
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