公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-003

证券代码：837937 证券简称：迪生光电 主办券商：上海证券
浙江迪生光电股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021年3月19日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了

《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 4 月 5 日 9:30-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2021-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837937 迪生光电 2021 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江迪生光电股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司当前业务发展的实际需要，并综合考虑公司所处发展阶段及长期战 略规划等因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将按照全国中小企业股份转让系统相 关业务规则，履行终止挂牌手续。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大
会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事 宜，授权事项包括但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

公告编号：2021-003

（3） 办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的
其他事宜；

授权期限为：股东大会审议通过此授权之日起至公司完成终止挂牌
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人 身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示该非法定代表人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以凭以上有关证件采取信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（……
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