公告日期：2018-03-01

证券代码：837937 证券简称：迪生光电 主办券商：上海证券

浙江迪生光电股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、

会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月16日 9时30分

结束时间：2018年3月16日 10时30分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场书面投票表决方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

1

本次股东大会的股权登记日为2018年3月12日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：浙江迪生光电股份有限公司会议室。

二、

会议审议事项

（一） 《公司2018年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

（二） 《追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4．法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

2

（二）登记时间:2018年3月16日09时00分至09时30分。

（三）登记地点

浙江迪生光电股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：徐小佳

联系电话：0571-82550018

传 真：0571-82556016

邮 编：311241

联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇东环路浙江迪生光电股份有限公司董事会秘书办公室。

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开10日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

1、《浙江迪生光电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2018年3月1日

3

附件1：

授权委托书

委托人姓名： 委托人身份证号：

（法人股东加盖公章） （法人股东填写营业执照号码）

委托人证券账号： 委托人持股数： 股

受托人姓名： ……
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