公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-020

证券代码：837937 证券简称：迪生光电 主办券商：上海证券

浙江迪生光电股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李建成

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江迪生光电股份有限公司会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2018-020

台（www.neeq.com）披露的《浙江迪生光电股份有限公司会计事务所变更公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年12月4日召开2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2018-020

三、备查文件目录

一、《浙江迪生光电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。