公告日期：2018-12-04

公告编号：2018-022

证券代码：837937 证券简称：迪生光电 主办券商：上海证券

浙江迪生光电股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月4日

2.会议召开地点：浙江迪生光电股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长李建成先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江迪生光电股份有限公司会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江迪生光电股份有限公司会计事务所变更公告》（公告

公告编号：2018-022

编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

一、《浙江迪生光电股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2018年12月4日

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