公告日期：2019-02-20

公告编号：2019-002

证券代码：837937 证券简称：迪生光电 主办券商：上海证券

浙江迪生光电股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月9日以电话方式发出

5.会议主持人：孙赫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

浙江迪生光电股份有限公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名孙赫、童凤林为公司第二届监事会监事候选人。孙赫、童凤林均为连选连任。

公告编号：2019-002

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与职工大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

孙赫、童凤林不存在被列入失信执行人名单及被执行职合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《浙江迪生光电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江迪生光电股份有限公司

监事会

2019年2月20日

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