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发表于 2019-02-20 16:21:10 股吧网页版
迪生光电:董事、监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2019-02-20


公告编号:2019-005
证券代码:837937 证券简称:迪生光电 主办券商:上海证券
浙江迪生光电股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十三次会议于2019年2月19日审议并通过:

提名李建成为公司董事,任职期限3年,自2019第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李春宝为公司董事,任职期限3年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名宁国华为公司董事,任职期限3年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名徐小佳为公司董事,任职期限3年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李蒙恩为公司董事,任职期限3年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。

会议由李建成主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董事人员情况

董事李建成持有公司股份13,000,000股,占公司股本的65%。不是失信联合惩戒对

公告编号:2019-005
象。

董事李春宝持有公司股份2,000,000股,占公司股本的10%。不是失信联合惩戒对象。

董事宁国华持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐上佳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事李蒙恩持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董事人员履历

李蒙恩,女,1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年3月至今,任浙江迪生光电股份有限公司物控部经理。
(四)非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于2019年2月19日审议并通过:

提名孙赫为公司监事,任职期限3年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名童凤林为公司监事,任职期限3年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。

会议由孙赫主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(五)换届后非职工代表换届人员情况

监事孙赫持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事童凤林持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(六)换届后职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工大会第一次会议于2019年2月19日审议并通过:

提名赵钻琴为公司职工代表监事,任职期限3年,自2019年第一次临时股东大会

公告编号:2019-005
决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工,实际到会职工66人。

会议由孙赫主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(七)换届后职工代表人员情况

职工代表监事赵钻琴持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

本次董事、监事换届属于期满换届选举,符合公司正常经营发展需要,不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
一、《浙江迪生光电股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
二、《浙江迪生光电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
三、《浙江迪生光电股份有限公司2019年职工大会一次会议决议》

浙江迪……
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