公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-025

证券代码：837937 证券简称：迪生光电 主办券商：上海证券
浙江迪生光电股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李建成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江迪生光电股份有限公司关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2019-020）.

公告编号：2019-025

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
所有股东均为关联方无需回避表决。
三、备查文件目录
一、《浙江迪生光电股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江迪生光电股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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