公告日期：2020-05-20

证券代码：837937 证券简称：迪生光电 主办券商：上海证券

浙江迪生光电股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：浙江迪生光电股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李建成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召开股东大会的召集瘃召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2019-001）《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2019年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》议案

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规

定认真履行职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行监督检

查。现结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定了《公司 2019 年度监事

会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程》议案

1、议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订……
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