公告日期：2020-12-31

公告编号：2020-015

证券代码：837937 证券简称：迪生光电 主办券商：上海证券
浙江迪生光电股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 21 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李建成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘 2020 年年度审计机构》议案
1.议案内容：
本议案续聘中汇会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-015

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江迪生光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江迪生光电股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 31 日

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