公告日期：2024-03-19

证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券
上海东华美钻股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日通讯发出
5.会议主持人：安明毅
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2023 年度公司业务经营情况和规范化管理做了报告，同时对公司 2024 年业务规划和经营目标作出了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况并对2024年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

董事会认为公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政 法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见2024年3 月19 日在全国中小企业股份转让系统披露 平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年经营情况进行审计，并出具公司 2023 年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》1.议案内容：

公司决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司融资的议案》1.议案内容：

因公司经营发展之需要，依据《民法典》、《公司法》以及《公司章程》之规定，公司拟继续向中国农业银行股份有限公司融资。为提高公司融资效率，现拟决定从2025年10月1日至2026年9月30日，以丽水路 81 号 F1-10、F1-12、F1-13、F1-9、B1-2、B-3、B1-4、B1-5、B1-6，（房地产权属证号：沪房地黄字 2003 第 008586 号、沪房地黄字 2003 第 008588 号）的房地产抵押，向中国农业银行股份有限公司上海……
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