公告日期：2024-03-19

证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券
上海东华美钻股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司总部会议室现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14：00-16：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837941 东华美钻 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒律师事务所见证律师二位
（七）会议地点

上海东华美钻股份有限公司会议室（上海市虹口区曲阳路 800 号 1501 室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》

具体内容详见 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露 平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于第四届董事会第六次会议决议公告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》

具体内容详见 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露 平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于第四届监事会第六次决议公告》。
（三）审议《关于<2023 年度报告及摘要>议案》

具体内容详见 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露 平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于第四届董事会第六次会议决议公告》
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于第四届董事会第六次会议决议公告》。
（六）审议《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》。
（七）审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司融资的议案》

具体内容详见 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露 平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于第四届董事会第六次会议决议公告》和《关于抵押资产公告》。
（八）审议《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露 平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于第四届董事会第六次会议决议公
告》。
（九）审议《2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露 平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。