公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-050

证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司

关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效
率，降低运营成本，经慎重考虑，上海东华美钻股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司第四届董事会第九次会议、2024 年第二次临时股东大会已审议通过
了关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案。
二、 承诺事项的具体内容

(一) 承诺主要内容

公司为充分保护本次终止挂牌的异议股东（包括未参加本次股东大会的股东及参加股东大会未投有效赞成票的股东）的合法权益，公司对异议股东所持公司股份进行回购。

公司控股股东、实际控制人补充出具承诺，对于公司作为回购主体回购异议股东的股份，控股股东、实际控制人自愿承担连带责任，在公司无法履行回购承诺时，控股股东、实际控制人将按照公司承诺的条件对公司异议股东所持公司股份进行回购。

(二) 回购义务人

公告编号：2024-050

√挂牌公司 □控股股东 □实际控制人 □其他

(三) 回购对象

公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的存在 1 名自然人异议股东谢 x 香，其未参加公司 2024 年第二次临时股东大会。

(四) 回购数量

回购股份的数量上限，为公司 2024 年第二次临时股东大会的股权登记日当日异议股东持有的股份数量。

截至本次终止挂牌的股东大会的股权登记日（2024 年 10 月 31 日），异议
股东谢 x 香持有公司股份数量为 200,000 股，持股比例为 0.11%。

(五) 回购价格

回购价格以异议股东取得公司股票的成本价格（其中成本价格不含交易手续 费、资金成本等，并需进行除权除息处理）或最近一期公司经审计的归属于挂牌 公司股东的每股净资产价格（二者孰高）为依据，具体回购价格、回购方式以双方协商确定后签署的书面协议为准。

自股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司首次披露保护措施公告之日（孰
早） 至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如以股票异常转让交易、明显偏离市 场价格等投机行为取得的公司股票，在此期间取得股份不符合上述回购对象需满 足的条件不能成为异议股东，公司对此期间取得股份不承担回购义务。

(六) 申请回购的方式

1、自公司 2024 年第二次临时股东大会终止挂牌议案审议通过之日至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 1 个月内，为本次回购申请的有效期限。

2、异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材料通过亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递投递送达公司的时间为准）方式

公告编号：2024-050

交付至公司，并同时将申请材料的扫描件发送电子邮件至公司指定邮箱。

3、回购申请材料包括： （1）经股东盖章/签字的异议股东回购申请书
原件，其中必须载明股东姓 名或名称、证券账户号码、证件号码、要求回购股票的数量、有效联系电话和 通讯地址等必要信息，两份； （2）异议股东的身份证明资料（自然人提供有效身份证复印件加本人签字并署明“复印件与原件一致”字样，机构投资者需提供加盖公章的营业执照 复印件），两份；（3）异议股东历次交易公司股票的完整交易流水单（开户证券营业部盖 章）或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料，两份；

4、如异议股东未按上述指定方式在本次回购有效期限内向公司提交书面及电子申请材料申请，则视为其同意继续持有公司股份，回购有效期满后，回购义务人不再承担上述回购义务。

(七) 承诺期限

承诺开始日期：自公司股票终止挂牌之日起；

承诺有效期：回购对象应自公司 2024 年第二次临时股东大会……
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