公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-054

证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券
上海东华美钻股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长安明毅

6.会议列席人员：董秘

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-054

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东(包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止挂牌后由挂牌公司对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。议案具体内容详
见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号 2024-053)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事安明毅回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，现提议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，
拟提请股东大会审议如下议案：

一、 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海东华美钻股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

公告编号：2024-054

上海东华美钻股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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