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发表于 2021-04-06 17:59:40 股吧网页版
ST量子花:第四届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-06


公告编号:2021-001

证券代码:837944 证券简称:ST 量子花 主办券商:兴业证券
上海量子花光艺科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 2 日

2.会议召开地点:上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼会议

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人:恽为民
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《上海量子花光艺科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向上海徐汇大众小额贷款股份有限公司申请短期借款 300万元的议案》

公告编号:2021-001

1.议案内容:
由于受疫情等因素影响,公司短期经营性流动资金紧张,为补充流动资金,现欲向上海徐汇大众小额贷款股份有限公司申请一年期短期借款 300 万元。该笔借款由股东袁欣华提供房产作为抵押担保,抵押期限为一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海量子花光艺科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海量子花光艺科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 6 日

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