公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-037

证券代码：837944 证券简称：ST 量子花 主办券商：兴业证券

上海量子花光艺科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 幢 11 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：辛英杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数2,376.881 万股，占公司有表决权股份总数的 79.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事恽为民因外地公出缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书未出席会议；

公司高管辛英杰、严小丹出席了会议

公告编号：2020-037

二、议案审议情况

一、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会 2019 年度的工作总结报告。

表决结果：同意2,376.881万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会 2019 年度的工作总结报告。

表决结果：同意2,376.881万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度公司的财务状况及经营成果。

表决结果：同意2,376.881万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

四、审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

公司对 2020 年度财务预算的说明。

表决结果：同意2,376.881万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

五、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

2019 年年度报告及摘要。

表决结果：同意2,376.881万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

六、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公告编号：2020-037

全体董事通过 2019 年利润分配方案，拟定 2019 年不进行利润分配。

表决结果：同意2,376.881万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

七、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，

公司经审计净利润为-11……
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