公告日期：2020-05-28

公告编号：2020-039

证券代码：837944 证券简称：ST 量子花 主办券商：兴业证券
上海量子花光艺科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 12 日上午 10 点。

预计会期半天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-039

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837944 ST 量子花 2020 年 6 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司设立全资子公司的议案》

随着上海量子花光艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务的开展，公司拟设立全资子公司上海科艺华灯光景观工程有限公司（以下简称“子公司”），注册地址为是上海漕河泾开发区，注册资本为人民币 3000 万元，出资方式为货币资金，公司类型为有限责任公司，经营范围为照明产品与系统设计研发以及城市及道路照明的安装服务，前述子公司的基本事项均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代 表自然人股东出席

公告编号：2020-039

本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
2.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件。法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2020 年 6 月 12 日上午 09：00-09：30

（三）登记地点：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高原 地址：徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼
联系电话：021-64952266
（二）会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《上海量子花光艺科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海量子花光艺科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 28 日

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