公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-006

证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券
辽宁精华新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨雪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

4．公司高级管理人员 1 人，列席 1 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

因公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议提名杨治富、杨雪、杨国聪、尚伟、宋铎为公司第三届董事会董事，任职期限三年，提请 2022 年第一次临时股东大会审议。杨治富、杨雪、杨国聪、尚伟、宋铎五名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果：

同意股数 36,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易不需要回避表决。
（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事 》议案
1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第九次会议提名于士伟、张兴忠为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，提请 2022 年第一次临时股东大会审议。于士伟、张兴忠两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果：

同意股数 36,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨治富 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

杨雪 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

杨国聪 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

宋铎 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
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