公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-013

证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券
辽宁精华新材料股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 24 日 以电话及现场方式发出
5.会议主持人：于士伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会对公司 2021 年度公司的运营及治理情况做工作报告，并对公司2022 年度监事会的工作作出规划。

公告编号：2022-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

综合考虑公司 2021 年的盈利水平和整体财务状况，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，公司拟定 2021 年度利润不予分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

以 2021 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-013

本事项不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁精华新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-010）《辽宁精华新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-011）。 公司监事会对公司《2021 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2022 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计及其他相关资讯服务的会计机构，聘期一年……
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