公告日期：2022-05-23

证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券
辽宁精华新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨雪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事于士伟因个人身体原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《辽宁精华新材料股份有限公司章程》相关规定，辽宁精华新材料股份有限公司董事会提请全体股东审议提交的《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 40,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《辽宁精华新材料股份有限公司章程》相关规定，辽宁精华新材料股份有限公司董事会提请全体股东审议《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 40,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021
年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 40,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

综合考虑公司 2021 年的盈利水平和整体财务状况，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，公司拟定 2021 年度利润不予以分配。
2.议案表决结果：

同意股数 40,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

以 2021 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 40,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁精华新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-010）、《辽宁精华新材料……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。