公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-033

证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券
辽宁精华新材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨雪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-033

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向关联方北京唐海科技有限公司采购原材料 》议案1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向关联方北京唐海科技有限公司采购原材料，采购金额约为 300 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 36,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议股东均为关联股东，关联股东回避表决会导致无法形成有效决议，因而关联股东无需回避表决.
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

辽宁精华新材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日

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