公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-035

证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券
辽宁精华新材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以电话及短信方
式发出

5.会议主持人：杨雪

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-035

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司于 2022
年 12 月 26 日上午 9：00 召开 2022 年第四次临时股东大会，就《关于预计
公司 2023 年度日常性关联交易》议案进行审议.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的实际采购、销售情况及签订的采购合同及销售合同，预计 2023 年全年公司的日常性关联交易金额为 1,550.00 万元。情况如下：

序号 关联方名称 关联交易类别 预计发生金额（万元）

1 S. K. Process Resource 销售商品 600.00

Sociedad Ltd

2 T. K. Process Resource 购买原材料 950.00

Sociedad Ltd

北京唐海科技有限公司

2.回避表决情况

董事会成员杨治富、杨雪、宋铎、杨国聪与本议案存在关联关系，故回避表决。由于出席会议的无关联董事不足三人，故本项议案直接提交 2022 年第四次临时股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁精华新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》

公告编号：2022-035

辽宁精华新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

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