公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-036

证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券
辽宁精华新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日上午 9 时。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-036

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837949 精华新材 2022 年 12 月 23
日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（辽宁省海城市铁西开发区泰山路 23 号）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》议案

根据公司 2022 年度的实际采购、销售情况及签订的采购合同及销售合同，预计 2023 年全年公司的日常性关联交易金额为 1,550.00 万元。情况如下：

序号 关联方名称 关联交易类别 预 计 发 生 金 额
（万元）

1 S. K. Process Resource 销售商品 600.00

Sociedad Ltd

2 S. K. Process Resource 购买原材料 950.00

Sociedad Ltd

北京唐海科技有限公司

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2022-036

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 12 月 26 日 8 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0412-3606951 传真：0412-3607066 联系人：赵娜
（二）会议费用：食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录
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